Обстоятельства подлежащие доказыванию по мошенничеству

В соответствии с законодательством, действия, предусмотренные ст. Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов. Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств [3, с. В целом, криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность систему таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о хищениях путем мошенничества с использованием ценных бумаг Прежде чем перейти к анализу обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о хищениях путем мошенничества с использованием ценных бумаг, необходимо раскрыть содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве предварительного расследования и в ходе осуществления судебного производства, изложенных в статье 73 УПК РФ и включающих в себя: 1 событие преступления время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления ; 2 виновность лица в совершении преступления, форму его вины и мотивы; 3 обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4 характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5 обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7 обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Приведенные обстоятельства конкретизируются с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступления при разработке частных методик расследования. На основе криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, приведенной во второй главе настоящего исследования, автор полагает возможным сформулировать перечень обстоятельств, подлежащих установлению по уго- 119 ловным делам о хищениях путем мошенничества с использованием ценных бумаг. Криминалисты, занимающиеся разработкой как общих положений методики расследования преступлений, так и частных методик расследования отдельных видов преступлений, придерживаются одной из двух основных точек зрения относительно включения обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, в систему частной криминалистической методики: 1.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. УК​. При выявлении мошенничества в сфере долевого строительства возникает Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способами. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилья Подробный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Расследование мошенничества

Конституция Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Белкин Р. Курс криминалистики. В 3-х томах. Криминалистическая энциклопедия.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Конституция Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Белкин Р. Курс криминалистики. В 3-х томах. Криминалистическая энциклопедия. Волгоград, 1994.

Александров И. Гуров А. Карточное мошенничество шулерство и борьба с ним. Карелов Ю. Расследование мошенничества. Квалификация и расследование мошенничества.

Расследование преступлений. Руководство для следователей. Романов С. Энциклопедия российского мошенничества. Шептухин П. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества. План: 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности первоначального этапа расследования. Первоначальные следственные действия11 3. Особенности последующего этапа расследования15 4. Предотвращение мошенничества по материалам расследования.

Расследование мошенничества имеет некоторые особенности, определяемые несколькими обстоятельствами. Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.

При мошенничестве потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в нормальных условиях. Поэтому после совершения преступления потерпевшие способны дать более или менее полное описание внешности мошенника. Во-вторых, личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например воров, грабителей, хулиганов.

В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление. Значительное число мошенничества совершается лицами, ранее судимыми за мошенничество и другие преступления против собственности. Это требует от следователя умелого применения при допросах мошенников разработанных криминалистикой приемов и методов расследования, использования данных криминалистических учетов.

В-третьих, совершению мошенничества зачастую способствует неправильное поведение отдельных граждан. Иногда они проявляют излишнюю доверчивость, простодушие и таким образом позволяют обмануть себя, иногда совершают поступки, противоречащие нормам морали — проявляют алчность, стремятся обойти существующие порядки торговли, в результате чего становятся жертвами ловких мошенников.

Следователь должен учитывать это обстоятельство и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них объективные показания. В соответствии со ст. Мошенничество, т. Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста.

Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором[1].

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями.

Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций. Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог ; использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг, С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов в широком смысле своей преступной деятельности.

В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах. Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции.

Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников. Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску. В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту.

Этим объясняется высокая латентность мошенничества. В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия ; подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.

Обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества.

Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества Введение к работе Актуальность темы исследования. Провозглашенный и осуществляемый в РФ с середины 80-х г. Проводимые реформы обусловили существенные качественные и количественные изменения в структуре преступлений против собственности и, в частности, в структуре мошенничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества

Последующие следственные действия Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности ст. Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором. Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами , недвижимостью , ювелирными изделиями, произведениями искусства. Способы мошенничества весьма многообразны.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Советы адвоката Мошенничество Как снять обвинение Предпринимательская деятельность Статья 159 ук рф

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Скачать Часть 3 pdf Библиографическое описание: Улитин М. Уже простое ознакомление с ним позволяет констатировать, что он носит абстрактный характер. Для того, чтобы определить, какие обстоятельства подлежат установлению, необходимо обратиться к статье УК РФ, устанавливающей ответственность за совершенное преступление. Изучение диспозиции статьи, квалифицирующих признаков позволяет определить более конкретный перечень, обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании уголовного дела. Однако использование описания способа совершения преступления, закрепленного в УК РФ, не позволяет решить многие задачи, стоящие перед органами предварительного расследования. Так, например, в соответствии со ст.

§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам данной категории преступлений

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам данной категории преступлений Задачи и ход дальнейшего расследования определяются кругом обстоятельств, подлежащих доказыванию ст. Применительно к рассматриваемым преступлениям, данные обстоятельства могут быть конкретизированы и дополнены. Одной из важнейших задач дальнейшего раследования, характерной для расследования всех уголовных дел данной категории, является установление всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Обладая информацией, какие именно НИТ и пластиковые карты использовались для совершения хищений, следует направить запрос в расчетный центр, обслуживающий данную платежную систему. После этого в указанных предприятиях необходимо изъять подлинники слипов, на которых указаны дата платежа, уплаченная сумма, реквизиты карты, подпись плательщика. Все слипы должны быть на- правлены на почерковедческую экспертизу для определения лица, подписавшегося за клиента.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. terppevshack

    Это было и со мной. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных